RED LINE Spółka Cywilna, zarejestrowana pod numerem NIP 6793285057, prowadzi działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, i jest podmiotem, który nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. Forma prawna spółki cywilnej oznacza, że jej właściciele są jednocześnie jej partnerami prowadzącymi działalność. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch UBO – Jakuba Wandzela i Pawła Gurbę, którzy pełnią rolę ostatecznych beneficjentów i jednocześnie najprawdopodobniej zarządzają spółką jako jej partnerzy.
Łańcuch właścicielski jest prosty i bezpośredni: zarówno Jakub Wandzel, jak i Paweł Gurba posiadają udziały w spółce, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie beneficjenci. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych upraszcza analizę struktury własnościowej, a jedynymi kluczowymi osobami są wymienieni UBO, którzy najprawdopodobniej pełnią funkcje zarządcze i operacyjne w ramach spółki cywilnej.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że spółka nie podlega rejestrowi ani ewidencji, konieczne jest dokładne zweryfikowanie tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z wymogami AML/KYC.