Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży uprawy drzew i krzewów owocowych, zarejestrowana pod numerem KRS 0000359939 i NIP 5581002574, prowadzi działalność w MIASTOWICACH. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dawid Kleminski oraz Tobiasz Kleminski – obaj wymienieni jako UBO oraz wspólnicy, co wskazuje na udział rodzinną strukturę własnościową. Zarządzanie podmiotem sprawuje Magdalena Kleminska, pełniąca funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczową osobą decyzyjną w codziennej operacyjności firmy.
Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, ograniczając się do dwóch beneficjentów, jednak ze względu na pokrewieństwo właścicieli oraz brak dodatkowych podmiotów zależnych, konieczne jest dokładne potwierdzenie tożsamości i źródeł pochodzenia środków tych osób. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko związane z rodziną jako grupą kontrolującą, co wymaga dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji pod kątem nieprawidłowości.