🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o nazwie ULTRA - H. GÓRNICKA-HOLECZEK, M. CICHOCKA-MUNDALE, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7781408709 i KRS 0000163944, prowadzi działalność w sektorze tłumaczeń (kod PKD 7430Z). Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako podmiot prywatny. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Hanna Górnicka Holecek oraz Marianna Cichocka Mundale, które pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają pełne prawo własności i zarządzania. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest jednoznaczna i przejrzysta. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę: brak anonimowych właścicieli, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych, co czyni strukturę niskiego ryzyka pod względem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.