Podmiot SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY S.C. jest spółką cywilną działającą w branży detalicznej (kod 4711Z), posiadającą NIP 8571660030 i nie podlegającą wpisowi do rejestru ani ewidencji. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch ostatecznych beneficjentów – Bożenę Piotrowską oraz Leszka Piotrowskiego, którzy zostali wskazani jako UBO. Brak dostępnych danych o osobach zarządzających spółką oraz o podmiotach zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia pełną ocenę struktury zarządczej. Z perspektywy AML istotne jest, że jedynymi znanymi beneficjentami są dwie osoby fizyczne, a fakt, iż spółka nie jest zarejestrowana, może podnosić poziom ryzyka i wymaga dodatkowej weryfikacji tożsamości UBO oraz źródeł ich funduszy.