🔍 Multilevel Screening Review

Firma działa w branży transportu drogowego towarów i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5512665946 oraz KRS 0001102391. Właścicielami spółki są podmiot nadrzędny OGRÓD W DREWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5512652464, KRS 0000939905) oraz fizyczna osoba Andrzej Frączek, wskazana jako UBO i wspólnik. Z perspektywy AML istotne jest potwierdzenie tożsamości Andrzeja Frączka oraz źródeł pochodzenia jego środków, a także weryfikacja podmiotu nadrzędnego pod kątem ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka, co może wymagać dodatkowej kontroli ze względu na prostą, ale jednocześnie skoncentrowaną strukturę własnościową.