🔍 Multilevel Screening Review

NZOZ Laboratorium Medyczne CITO-LAB Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie samodzielnych laboratoriów medycznych (kod PKD 8691B). Firma posiada NIP 8641965528 oraz numer KRS 0001223698. Właścicielami i jednocześnie osobami zarządzającymi są trzy osoby: Janina Czwarnó, pełniąca funkcję prezesa zarządu, oraz Agata Czwarnó i Aleksandra Czwarnó, które są członkami zarządu. Wszystkie trzy są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak udziału podmiotów państwowych czy anonimowych beneficjentów, jednakże fakt, że wszystkie udziały należą do osób o tym samym nazwisku, wskazuje na potencjalne powiązania rodzinne, co wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji.