🔍 Multilevel Screening Review

JAN NOWAK - KWIACIARNIA, zarejestrowana pod numerem NIP 7721516571, prowadzi działalność gospodarczą w branży 4776Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz produktów dla zwierząt domowych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Przedsiębiorstwo jest wpisane w ewidencję działalności gospodarczej i funkcjonuje jako samodzielny podmiot prawny. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Jan Nowak, który jednocześnie figuruje jako osoba politycznie eksponowana (PEP) – pełni funkcję starosty w Starostwie Powiatowym w Kazimierza Wielka (powiat kazimierski) od 06‑05‑2024. Z uwagi na status PEP właściciela, struktura podmiotu wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML, ze względu na podwyższone ryzyko związane z potencjalnym wpływem politycznym oraz konieczność monitorowania transakcji pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.