Podmiot o numerze NIP 1231359670 i KRS 0000686510 działa w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia w Polsce. Jego struktura własnościowa obejmuje dwóch rzeczywistych beneficjentów: Fengchang Chu, który figuruje jako UBO oraz wspólnik, oraz Yiming Wang, który pełni podwójną rolę – jest zarówno wspólnikiem, jak i prezesem zarządu, a dodatkowo jest oznaczony jako UBO. Yiming Wang jest także osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne (PEP) jako deputowany w Chińskim Zgromadzeniu Ludowym, co wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka AML.
Zarząd spółki sprawuje Yiming Wang, co wskazuje na silne powiązanie operacyjne i własnościowe pomiędzy właścicielem a kierownictwem. Brak innych wymienionych podmiotów powiązanych sugeruje, że struktura jest stosunkowo prosta, choć koncentracja władzy i własności w rękach jednego PEP wymaga szczególnej uwagi.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność osoby publicznej (PEP) oraz na fakt, że zarówno Fengchang Chu, jak i Yiming Wang są wymienieni jako UBO, co wymaga dokładnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych zagrożeń.