🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000409309, NIP 7010333238, działa w branży 8510Z – placówki wychowania przedszkolnego i ma siedzibę w Polsce. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz udziałowców. Magdalena Trepczyńska oraz Marta Kwapisiewicz posiadają udziały w spółce i są jej jedynymi beneficjentami, co oznacza, że łańcuch własności kończy się na nich. Obie wymienione osoby pełnią również funkcję członków zarządu, co wskazuje na pełną kontrolę operacyjną i strategiczną sprawowaną przez właścicieli. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza tymi dwoma udziałowcami. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań korporacyjnych. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, choć standardowa weryfikacja tożsamości i źródeł środków obu UBO pozostaje wymagana.