🔍 Multilevel Screening Review

ASMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6793294688 oraz KRS 0001096092 i prowadzi działalność w branży 4617Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Katarzyna Górska pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest osobą uprawnioną do bezpośredniego sprawowania kontroli (UBO) oraz współwłaścicielem spółki. Łukasz Kowalczyk, jako członek zarządu, również występuje jako UBO i współwłaściciel. Obaj są jedynymi udziałowcami, co eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów, jednak ich podwójna rola jako członków zarządu i beneficjentów wymaga szczególnej uwagi w ramach monitoringu AML, zwłaszcza w kontekście potencjalnych konfliktów interesów i transakcji powiązanych.