🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001208538, działająca w branży restauracyjnej (kod 5611Z), posiada NIP 5273195028. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech osób fizycznych, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu oraz są udziałowcami. Hongxin Zhang i Lin Tian pełnią role członków zarządu, a Hong Han PilarSKA jest prezesem zarządu – wszyscy trzej są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) i posiadają udziały w spółce. Właściciele są wyraźnie zidentyfikowani, nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty zależne. Struktura nie wykazuje powiązań z podmiotami państwowymi ani skomplikowanych łańcuchów własności, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Należy jednak zwrócić uwagę, że wszyscy beneficjenci mają nazwiska o charakterze zagranicznym, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.