🔍 Multilevel Screening Review

OSKP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7962983972 i KRS 0000729749, prowadzi działalność w branży 7120B – pozostałe badania i analizy techniczne. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych, a jedynymi beneficjentami są dwie osoby fizyczne. Marian Wolski, będący wiceprezesem zarządu oraz wspólnikiem, oraz Wojciech Lis, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie wspólnika, są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) i stanowią pełną własność kapitału zakładowego. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, jednak koncentracja udziałów i jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych przez obu UBO może wymagać dodatkowej uwagi w zakresie monitorowania transakcji i potencjalnych konfliktów interesów.