🔍 Multilevel Screening Review

GRUPA BUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6521744953 i KRS 0000856590, działa w branży przetwórstwa herbaty i kawy (kod 1083Z). Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, co potwierdza jej formalny status i zakres działalności. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Kos i Andrzej Kos – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad decyzjami strategicznymi firmy. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury zależne; jedynie dwa znane podmioty fizyczne sprawują pełną kontrolę. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy w rękach jednego rodziny lub grupy, co może wymagać regularnego monitorowania transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi.