🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5632405490 i KRS 0000366594, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz karmy dla zwierząt domowych, działając w wyspecjalizowanych sklepach. Działa jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Flis Podkańska oraz Rafał Podkański – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz wspólników, co czyni je rzeczywistymi beneficjentami (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, a ich udział w zarządzaniu i reprezentowaniu podmiotu jest równoległy do roli właścicielskiej. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w rękach dwóch osób, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i właścicielskie. Brak anonimowych beneficjentów oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa ogranicza ryzyko, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji i działań tych UBO ze wzglęcą na ich podwójną rolę w spółce.