🔍 Multilevel Screening Review

"CERTUS" S.C. jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 7321959543, działającym w branży gastronomicznej (kod 5610A) i nie podlegającym wpisowi do rejestru lub ewidencji. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch UBO – Arkadiusza Nowaka oraz Joannę Nowak, co wskazuje na współwłasność lub współzarządzanie podmiotem. Joanna Nowak posiada dodatkowo status PEP, będąc członkiem Sejmu oraz byłym zastępczym członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w latach 2002‑2005, a także pełni funkcję prokurenta w spółce Loftmill Tech Sp. z o.o., w której udział ma Skarb Państwa. Arkadiusz Nowak jest wymieniony wyłącznie jako UBO, bez dodatkowych ról publicznych. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność PEP, powiązania ze Skarbem Państwa oraz fakt, że podmiot ma dwóch beneficjentów, co może komplikować identyfikację rzeczywistego właściciela i kontrolę transakcji.