🔍 Multilevel Screening Review

SOBOTA HOUSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem NIP 7812053757 i KRS 0001046734, prowadzi działalność w branży 8623Z – praktyka lekarska dentystyczna i działa na terenie Polski. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest ZNANY FACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7811880659, KRS 0000434399), która posiada kontrolę nad spółką komandytową. Właścicielami i jednocześnie komplementariuszami SOBOTA HOUSE są Hanna Sobota i Adam Sobota, którzy pełnią również funkcje reprezentantów, UBO oraz wspólników, co oznacza, że są bezpośrednimi beneficjentami ekonomicznymi spółki. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych beneficjentów, jednak fakt istnienia podmiotu nadrzędnego oraz dwóch UBO będących jednocześnie komplementariuszami wymaga szczególnej uwagi w zakresie monitorowania transakcji powiązanych i ewentualnych konfliktów interesów.