🔍 Multilevel Screening Review

Marine Invest Safety Jarmoliński i Wspólnik Spółka Jawna to polska spółka jawna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001001677, posiadająca NIP 5842749132 i działająca w branży 3315Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi. Firma jest zarejestrowana w Polsce i funkcjonuje jako podmiot gospodarczy typu rejestr przedsiębiorców. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby: Bartosz Jarmoliński, Marcin Wieczerzak, Mateusz Ilasiewicz oraz Merijn Struijs. Każdy z nich pełni podwójną rolę – jest zarówno wspólnikiem, jak i osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu, co oznacza, że wszyscy posiadają pełną kontrolę nad działalnością spółki. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność kilku UBO oraz udział osoby o imieniu i nazwisku wskazującym na potencjalny podmiot zagraniczny (Merijn Struijs). Brak dodatkowych podmiotów zależnych upraszcza analizę, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.