🔍 Multilevel Screening Review

WITKOWSCY DENTAL CLINIC LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA to spółka partnerska działająca w branży praktyki dentystycznej, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7393850123 i KRS 0000401381. Firma funkcjonuje jako podmiot prawny wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność medyczną w zakresie stomatologii. Właścicielami spółki są trzej UBO‑owie – Grzegorz Witkowski, Hanna Witkowska Moczyńska oraz Anna Witkowska – którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale i zarządzaniu podmiotem. Zarządzanie operacyjne reprezentuje Marta Wiśniewska, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do działania w imieniu spółki. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa obejmuje kilku beneficjentów, prawdopodobnie powiązanych rodziną, co wymaga dokładnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania ewentualnych transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.