🔍 Multilevel Screening Review

KREM I DOTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001200201, prowadząca działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z). Spółka posiada NIP 5223350857 i jest wpisana w rejestr przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marek Stanulewicz i Aleksandra Stanulewicz – które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu oraz są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) i wspólnicy. Oznacza to, że pełna kontrola nad podmiotem koncentruje się w rękach tych dwóch współwłaścicieli, którzy sprawują zarówno nadzór operacyjny, jak i posiadają udziały kapitałowe. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, co ogranicza ryzyko związane z nieujawnionymi beneficjentami. Jednakże koncentracja władzy i własności w dwóch osobach, które jednocześnie zarządzają spółką, wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia, że wszystkie transakcje są przejrzyste i zgodne z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy.