🔍 Multilevel Screening Review

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ceramika" Radziewicz Spółka Jawna jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8821731915 oraz KRS 0000057292 i prowadzi działalność w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod 6820Z). Firma funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami spółki są Małgorzata Radziewicz oraz Robert Radziewicz, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (Ultimate Beneficial Owner). Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na równy udział w kapitale zakładowym i bezpośrednią kontrolę nad działalnością podmiotu. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak anonimowych beneficjentów oraz skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach dwóch osób, co może wymagać regularnego monitorowania ich transakcji i powiązań, szczególnie w kontekście działalności związanej z nieruchomościami, które są podatne na ryzyko prania pieniędzy.