🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6793343731 i KRS 0001197368 prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej owoców i warzyw. Jego struktura własnościowa jest prosta – jedynymi udziałowcami są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią kluczowe funkcje zarządcze. SZYMON MAŁEK jest członkiem zarządu, a KRZYSZTOF MAŁEK pełni funkcję prezesa zarządu; obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz współwłaściciele firmy. Właścicielski łańcuch kończy się na tych dwóch osobach, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów. Struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, co upraszcza analizę AML. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie transakcji i działań prowadzonych przez SZYMONA MAŁEKA i KRZYSZTOFA MAŁEKA, jako że obaj są jednocześnie UBO i członkami zarządu, co wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka reputacyjnego i operacyjnego.