🔍 Multilevel Screening Review

ŻEBERKA! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9112041374 i KRS 0000944777, prowadzi działalność w branży 5610B – ruchome placówki gastronomiczne. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych ani udziałów kapitałowych innych firm. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Barański i Marek Barański – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że kontrolują 100 % kapitału zakładowego i sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością operacyjną. Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi beneficjenci, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch powiązanych ze sobą osób (prawdopodobnie członkowie rodziny) wymaga monitorowania pod kątem ryzyka powiązań powiązanych stron oraz ewentualnych transakcji wewnątrzgrupowych.