PANPANYCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252895559 i KRS 0000952515, prowadzi działalność w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (kod 4712Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcje zarządcze i są jej beneficjentami rzeczywistymi. Anastasiya Paddubskaya jest członkiem zarządu, jednocześnie będąc udziałowcem i UBO, natomiast Alena Paddubskaya pełni funkcję prezesa zarządu, również będąc udziałowcem i UBO. Obie panie są jedynymi wymienionymi udziałowcami, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez pośredników czy podmiotów zależnych. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa; jedynym potencjalnym czynnikiem do monitorowania jest fakt, że beneficjentami są osoby o nazwiskach niepolskich, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków.