🔍 Multilevel Screening Review

BGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7393953550 i KRS 0000899288, działa w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Jedynym udziałowcem i jednocześnie osobą sprawującą funkcję prezesa zarządu jest Bartosz Gołębiowski, który jest również uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa – spółka nie posiada podmiotów zależnych ani innych beneficjentów, a jedynym beneficjentem jest wymieniona osoba fizyczna. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, jednak koncentracja pełnej kontroli w rękach jednej osoby może wymagać dodatkowej uwagi w kontekście oceny ryzyka koncentracji władzy i potencjalnych konfliktów interesów.