🔍 Multilevel Screening Review

Spółka komandytowa zarejestrowana pod numerem NIP 6793127140 i KRS 0000606718 prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych. Jest ona jednostką zależną od LEMIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której numer KRS to 0000590825, co stanowi główny podmiot nadrzędny w strukturze własnościowej. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne – Mirosława Kądzioła, Anna Gąsienica, Mariusz Kądzioła oraz Leszek Kądzioła – które pełnią funkcję komandytariuszy, a jednocześnie są wymienione jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy. Anna Gąsienica i Mariusz Kądzioła dodatkowo posiadają uprawnienia prokurenta, co wskazuje na ich istotny udział w zarządzaniu spółką. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania poza wymienionymi osobami i podmiotem nadrzędnym, jednakże fakt, że wszyscy beneficjenci są członkami jednej rodziny oraz że spółka jest zależna od spółki z o.o., wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.