🔍 Multilevel Screening Review

MARION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9370011041 i KRS 0000140892, prowadzi działalność w branży 4676Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Mirosław Nowak, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Grażyna Nowak, pełniąca funkcję prokurenta. Obie osoby są jednocześnie UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania. Należy jedynie zweryfikować tożsamość obu UBO oraz potwierdzić brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.