🔍 Multilevel Screening Review

KANNE-GROUP POLSKA sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5992638888 i KRS 0000044932, prowadzącą działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Dariusza Zacha, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem, oraz Witolda Wiśniewskiego, członka zarządu i współwłaściciela. Obaj są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) i posiadają udziały w spółce, co czyni strukturę przejrzystą i jednoosobową pod względem właścicielskim. Nie występują żadne podmioty zależne, żadne powiązania z sektorem publicznym ani anonimowi właściciele, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy, choć należy monitorować transakcje obu UBO ze względu na ich pełną kontrolę nad spółką.