🔍 Multilevel Screening Review

M. SIKORA SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6321818227 oraz KRS 0000196090, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka jawna. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Aneta Karlińska oraz Magdalena Sikora, które pełnią role UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania i reprezentowania podmiotu. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty państwowe, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Mimo braku skomplikowanych powiązań, ze względu na charakter działalności farmaceutycznej wskazane jest monitorowanie transakcji pod kątem ryzyka związanego z obrotem produktami leczniczymi.