🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana pod numerem NIP 8992633680 i KRS 0000879336 prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) na terenie Polski. W jej strukturze właścicielską znajdują się dwie osoby fizyczne – Katarzyna Heinke oraz Jędrzej Wabiński, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów spółki. Katarzyna Heinke jest również wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaściciel, natomiast Jędrzej Wabiński jest współwłaścicielem i reprezentantem, a dodatkowo w spółce działa prokurent Marek Heinke. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: beneficjent rzeczywisty jest znany, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania kapitałowe, co nie rodzi istotnych ryzyk związanych z ukrytymi źródłami funduszy.