🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000051550 i NIP 8942695271 działa w branży transportu lądowego pasażerskiego, klasyfikowany jako 4939Z. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem i jednocześnie najważniejszym beneficjentem rzeczywistym jest Stanisław Anioł, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem udziałów. Drugą kluczową osobą w strukturze zarządzania jest Lech Piotrowski, pełniący rolę prokurenta, upoważnionego do reprezentowania spółki w sprawach prawnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania kapitałowe, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie (prezes i UBO) wymaga monitorowania pod kątem ryzyka nadużyć i konfliktu interesów.