🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6762673315 i KRS 0001117244 prowadzi działalność w sektorze centrali i holdingów, wyłączając holdingi finansowe. Działa jako spółka jawna, której przedmiotem jest działalność firm centralnych i holdingowych. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Roberta Starčenka i Jevgenija Maksimova, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz udziałowcy, co oznacza, że sprawują pełną kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML istotne jest, że właścicielami są dwie osoby fizyczne, bez udziału podmiotów państwowych, co upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak koncentracja własności w rękach dwóch UBO wymaga zastosowania podwyższonej staranności oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.