🔍 Multilevel Screening Review

FIRMA HANDLOWO-USŁGOWA "LEMAR" SPÓŁKA JAWNA to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8711165490 i KRS 0000145724, działający w branży 4645Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. Jest to spółka jawna, co oznacza, że jej struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne – Mariusz Zy​ch, Marek Nowak, Sławomir Pasielak oraz Leszek Nowak – które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów i UBO (ultimate beneficial owners). Każdy z nich jest współ­właścicielem (wspólnikiem) i ma równy udział w zarządzaniu oraz w kapitale spółki. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie udziały należą do osób fizycznych, co wymaga dokładnej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Obecność dwóch współwłaścicieli o tym samym nazwisku (Nowak) może wskazywać na powiązania rodzinne, które warto zbadać pod kątem ewentualnych transakcji powiązanych. Nie ma udziału Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów, a struktura jest stosunkowo prosta, co ułatwia monitorowanie zgodności.