🔍 Multilevel Screening Review

ABO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 7010795453 i KRS 0000712365, działa w branży edukacyjnej (kod 8559B) i ma siedzibę w Polsce. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Miro​sław Podgórski oraz Tomasz Pieńkowski – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Struktura własnościowa jest więc prosta i bezpośrednia, bez pośrednich podmiotów zależnych czy powiązanych firm. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, jednak fakt, że jednocześnie zarządzają i są beneficjentami wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i regularnej weryfikacji ich profili ryzyka.