🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o NIP 9520006261 i KRS 0000097114 działa w branży produkcji opakowań z tworzyw sztucznych jako spółka jawna, zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Witold Kisieliński oraz Michał Kisieliński – które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz reprezentantów, co czyni je UBO (beneficjentami rzeczywistymi) podmiotu. Dodatkowo w strukturze zarządzania występuje Stefania Kisielińska, pełniąca rolę prokurentki, upoważnionej do działania w imieniu spółki. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyko AML, takich jak anonimowi właściciele czy powiązania z podmiotami państwowymi; jedynie należy monitorować standardowo działalność dwóch indywidualnych UBO, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.