🔍 Multilevel Screening Review

ALLBOARDS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6772389024 oraz KRS 0001211474, prowadzi działalność w sektorze 4712Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje dodatkowych podmiotów zależnych w przedstawionych danych. W zarządzie spółki zasiadają dwie osoby: Agnieszka Nycz pełni funkcję członka zarządu, natomiast Piotr Nycz jest prezesem zarządu, jednocześnie będąc UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnikiem spółki. W konsekwencji Piotr Nycz stanowi głównego beneficjenta rzeczywistego, posiadając kontrolę nad podmiotem poprzez udział własnościowy i pełnienie kluczowej roli zarządczej. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, co upraszcza identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w jednej osobie – prezesie i UBO – co może wymagać dodatkowej obserwacji w kontekście ryzyka koncentracji ryzyka operacyjnego i potencjalnych konfliktów interesów.