🔍 Multilevel Screening Review

Spółka FL LIDER sp. z o.o. (NIP 7282847141, KRS 0000861738) jest zarejestrowana w Polsce i prowadzi działalność w branży gier losowych oraz zakładów wzajemnych (kod 9200Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marta Smuga i Paweł Smuga – które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Marta Smuga jest prezesem zarządu, a Paweł Smuga członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki. W strukturze nie występują podmioty zależne ani dodatkowe podmioty powiązane poza wymienionymi osobami. Ze względu na prostą strukturę, brak anonimowych właścicieli oraz jasne powiązania zarządu z udziałem, ryzyko AML jest stosunkowo niskie, choć ze względu na podwójną rolę zarządczo‑właścicielską zaleca się bieżące monitorowanie transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.