🔍 Multilevel Screening Review

Jednostka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8121645639 oraz KRS 0000041311 i prowadzi działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z). Została sklasyfikowana jako rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co wskazuje na jej charakter jako podmiotu publicznego. W strukturze własnościowej udziałem jest Skarb Państwa, co czyni podmiot zależnym od państwowego kapitału. Właścicielem beneficjalnym jest Skarb Państwa, nie wskazano dodatkowych udziałowców prywatnych ani innych podmiotów zależnych. Brak jest informacji o anonimowych właścicielach, a struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do sektora publicznego. Kluczową osobą zarządzającą jest Ewa Gizicka, pełniąca funkcję Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ze względu na pełnioną funkcję w jednostce z udziałem Skarbu Państwa, jest ona uznawana za osobę politycznie eksponowaną (PEP). Z perspektywy AML wymaga to szczególnej uwagi: obecność PEP oraz udział Skarbu Państwa w strukturze własnościowej wskazują na konieczność przeprowadzenia wzmocnionej kontroli due diligence, monitorowania transakcji oraz regularnej oceny ryzyka związanego z potencjalnym wpływem politycznym i publicznym.