🔍 Multilevel Screening Review

MINO MED sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży praktyki lekarskiej specjalistycznej. Zgodnie z danymi rejestrowymi podmiot posiada NIP 6343055558 oraz KRS 0001169274. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Mariusza Przybyło i Justynę Przybyło, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Mariusz Przybyło jest prezesem zarządu, natomiast Justyna Przybyło pełni rolę członka zarządu; oboje są wymienieni jako UBO oraz wspólnicy, co wskazuje, że posiadają udziały w kapitale spółki. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych poza tymi dwoma osobami, co czyni strukturę stosunkowo prostą. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności czy udział Skarbu Państwa; jedynym istotnym aspektem jest konieczność weryfikacji tożsamości i źródeł środków obu beneficjentów, ponieważ są oni jednocześnie osobami zarządzającymi i właścicielami.