🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „SPORTEUM” zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5242644146 i KRS 0000303479 prowadzi działalność w branży obiektów sportowych (kod 9311Z). W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników – Marek Sadecki oraz Ewa Stępnialk, przy czym Ewa Stępnialk pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner). Dzięki temu łańcuch własności jest prosty: 100 % udziałów spółki przypada wymienionym osobom, a kontrolę nad podmiotem sprawuje prezes zarządu, będący jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. Nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak skomplikowanej struktury własnościowej, co ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego i monitorowanie ryzyka.