🔍 Multilevel Screening Review

AUTO CENTRUM JAN I WALDEMAR KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce (NIP 7922080726, KRS 0000231273) działającą w branży 7120B – pozostałe badania i analizy techniczne. Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Jan Kwietień i Waldemar Kwietień, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są jedynymi udziałowcami, co oznacza, że struktura własnościowa jest prosta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych przez innych beneficjentów. W zarządzaniu spółką nie występują dodatkowe osoby ani podmioty, a jedynymi kluczowymi decydentami są wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własności, jednak fakt, że obaj wspólnicy są jednocześnie UBO wymaga stałego monitorowania ich działalności i ewentualnych transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.