MM CONCEPT M. SPANIAŁ, R. MYSIOREK SPÓŁKA CYWILNA to podmiot cywilny działający w Polsce, o numerze NIP 5342472704, klasyfikowany w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie jest zarejestrowany w KRS.
Jedynymi osobami powiązanymi z podmiotem są Mirosław Spaniał i RAFAŁ MYSIOREK, którzy zostali wskazani jako UBO (ultimate beneficial owners). W związku z tym obaj są bezpośrednimi beneficjentami mającymi kontrolę nad działalnością spółki cywilnej.
Z perspektywy AML struktura jest prosta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy złożone struktury zależne. Niemniej jednak, jako podmiot prowadzony przez osoby fizyczne, wymaga standardowej kontroli klienta i monitorowania transakcji.