HOTEL BIATHLON SPORT & SPA – WIERZBICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest zarejestrowaną w Polsce spółką komandytową działającą w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, o numerze NIP 6112763597 i KRS 0000591847. Spółka funkcjonuje jako podmiot rejestrowy, w którym istnieje podział ról pomiędzy komplementariuszy, komandytariusza oraz prokurenta.
Właścicielskim rdzeniem struktury są dwie osoby – Jolanta Wierzbicka i Zbigniew Wierzbicki – pełniące funkcję komplementariuszy, reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO), a jednocześnie będące wspólnikami o nieograniczonej odpowiedzialności. Piotr Wierzbicki, jako komandytariusz, jest wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, natomiast Barbara Wierzbicka pełni rolę prokurenta, posiadającą uprawnienia do reprezentacji spółki, lecz nie będącą właścicielem ani UBO.
Z perspektywy AML struktura wskazuje na silne powiązania rodzinne, co może wymagać dodatkowej uwagi w zakresie monitorowania transakcji i oceny ryzyka koncentracji własności. Brak anonimowych właścicieli oraz przejrzysta struktura udziałowa zmniejszają ryzyko, jednakże konieczne jest bieżące sprawdzanie powiązań rodzinnych oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.