🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o NIP 5832740081, KRS 0000088676, działająca w branży praktyki pielęgniarek i położnych, jest podmiotem zależnym od Przychodnia Lekarska Nowy Chełm sp. z o.o. (NIP 5832739801, KRS 0000011722). Właścicielami kapitału są więc akcjonariusze wymienieni w rejestrze tej przychodni, co czyni ją jedynym podmiotem nadrzędnym wobec Puls‑Medic. Kluczowe osoby zarządzające Puls‑Medic to Marcin Orłowski, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie uznany za UBO, oraz Grzegorz Tomala, członek zarządu. Obaj są jednocześnie prokurentami i posiadają status PEP, ponieważ sprawują funkcje dyrektora i prokurenta w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „Stary Chełm” będącym jednostką z udziałem Skarbu Państwa. Dodatkowo w spółce występuje prokurent Ewa Charuk, której rola ogranicza się do pełnomocnictwa prokuratorskiego. Powiązania z podmiotem Skarbu Państwa oraz fakt, że w strukturze występują osoby o statusie PEP, wprowadzają podwyższone ryzyko z perspektywy AML. Należy zwrócić uwagę na potencjalne transakcje pomiędzy Puls‑Medic a jednostką „Stary Chełm” oraz monitorować działalność osób UBO i PEP pod kątem ewentualnych prób obejścia regulacji antyprania pieniędzy.