🔍 Multilevel Screening Review

Apteka „Pod Murzynem” Słupczyński Spółka Jawna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8871812426 i KRS 0000599701, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Stanisław Słupczyński oraz Magdalena Chmura, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz udziałowców. Obie osoby są wskazane jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML nie ma elementów wymagających szczególnej uwagi, takich jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Jedynym aspektem do monitorowania jest fakt, że spółka ma dwóch UBO, co wymaga regularnej weryfikacji ich tożsamości i ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.