🔍 Multilevel Screening Review

WONDER LASHES S.C. jest podmiotem nie podlegającym wpisom do rejestru lub ewidencji, działającym w branży sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków (kod 4645Z) i zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 7123226567. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwie osoby fizyczne – Paweł Kosior oraz Olga Kosior – które zostały wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners). Paweł Kosior posiada szereg identyfikatorów, w tym dwa numery KRS (0000332428 i 0000590980), dwa numery NIP (6783156861 i 8971753769) oraz dwa numery REGON (021014388 i 362806292). Dodatkowo jest on wymieniony jako PEP, pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, oraz jako prokurent w Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki SPÓŁKA AKCYJNA, również z udziałem Skarbu Państwa. Olga Kosior jest również wskazana jako UBO, choć brak dodatkowych danych identyfikacyjnych. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność PEP‑a powiązanego ze spółkami państwowymi, liczne i zróżnicowane identyfikatory jednego beneficjenta oraz brak przejrzystej struktury udziałowej, co może wymagać przeprowadzenia rozszerzonej due diligence i monitorowania transakcji.