🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000013670 i NIP 5562201605, prowadzącą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod PKD 4730Z). Działa na rynku krajowym, świadcząc usługi związane z dystrybucją paliw płynnych. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Gertruda Pawłowska oraz Mariusz Jarecki. Obie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i mają prawo do jej reprezentacji. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi beneficjenci, podmioty powiązane ograniczają się do wymienionych wspólników, a brak udziału Skarbu Państwa czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko związane z praniem pieniędzy.