🔍 Multilevel Screening Review

DAWIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5892102496 i KRS 0001178600, prowadzi działalność w branży 4721Z – sprzedaż detaliczna owoców i warzyw. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Głównym podmiotem zarządzającym jest Gracjan Wicki, który pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem i UBO (Ultimate Beneficial Owner) spółki. Dzięki temu struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa – właściciel i osoba zarządzająca są jedną i tą samą osobą. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.