🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000384741 i NIP 7252044408 prowadzi działalność w branży detalicznej, koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jedynym udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym jest Marzena Socha, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na bardzo zwartą strukturę własnościową. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania z podmiotami zależnymi, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie wymaga monitorowania pod kątem ryzyka koncentracji kontroli i ewentualnych nieprawidłowości w transakcjach.