SUPRA & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6792999843, KRS 0000327770) działającą w branży sprzedaży hurtowej niespecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. \n\nSpółka jest częścią struktury kontrolowanej przez dwa podmioty nadrzędne: ALEXIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (NIP 6762458309, KRS 0000432458), która z kolei jest zależna od ALEXIS & CO. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 6762456931, KRS 0000422300). W praktyce oznacza to, że ostatecznym właścicielem SUPRA & CO. jest spółka ALEXIS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, działająca jako beneficjent kontrolujący spółkę komandytową. \n\nKluczowe osoby w spółce to MARIA MOZDYNIEWICZ, pełniąca funkcję prezesa zarządu, oraz ALEKSANDRA MOZDYNIEWICZ, wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner). Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na warstwowy łańcuch własnościowy, który może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych oraz wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy i celów działalności.