Podmiot jest spółką komandytową z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie DELIKATESY DROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 8722423949 i KRS 0000858035, prowadzącą działalność detaliczną w branży spożywczej, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka funkcjonuje w strukturze zależnej od DELIKATESY DROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 8722425500, KRS 0000803831), która jest jej podmiotem nadrzędnym.
Właścicielami spółki są jej wspólnicy, przy czym jedyną wymienioną osobą fizyczną jest MAŁGORZATA DROZD, pełniąca funkcję komandytariusza i jednocześnie będąca UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem. Nie podano innych udziałowców ani beneficjentów, co sugeruje, że struktura własnościowa może być skoncentrowana w rękach tej jednej osoby lub ukryta w strukturze spółki nadrzędnej.
Kluczową osobą zarządzającą jest MAŁGORZATA DROZD, której rola komandytariusza wiąże się z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki oraz prawem do udziału w zyskach. Brak informacji o osobach pełniących funkcję komplementariusza lub innych członków zarządu ogranicza pełny obraz zarządzania.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynym znanym beneficjentem jest osoba fizyczna, co może rodzić ryzyko koncentracji własności i utrudniać ocenę pełnego profilu ryzyka. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych danych zaleca się dokładną weryfikację tożsamości MAŁGORZATA DROZD oraz ewentualne sprawdzenie struktury udziałowej spółki nadrzędnej w celu wykluczenia ukrytych beneficjentów.